తెలంగాణ: టీఆర్ఎస్ ఎంపీ నాగేశ్వరరావు రూ.80 కోట్ల ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్ చేసింది

హైదరాబాద్: మనీలాండరింగ్ కేసులో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి (టీఆర్‌ఎస్) ఎంపీ నామా నాగేశ్వరరావు, ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు చెందిన రూ. 80.65 కోట్ల విలువైన 28 స్థిరాస్తులు, ఇతర ఆస్తులను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది.

మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA), 2002లోని నిబంధనల ప్రకారం రాంచీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే లిమిటెడ్, మధుకాన్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ మరియు దాని డైరెక్టర్ మరియు ప్రమోటర్లపై కేసు నమోదు చేయబడింది.

నాగేశ్వర్ రావు మధుకాన్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీలకు ప్రమోటర్ మరియు డైరెక్టర్ మరియు కంపెనీ ద్వారా బ్యాంక్ లోన్ డిఫాల్ట్‌కు వ్యక్తిగత హామీదారు.

జూబ్లీహిల్స్‌లోని మధుకాన్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీల రిజిస్టర్డ్ కార్యాలయం మరియు నివాస ఆస్తులను కూడా ED అటాచ్ చేసింది.

హైదరాబాద్, ఖమ్మం, ప్రకాశం జిల్లాలో రూ. 67.08 కోట్ల స్థిరాస్తులు, రూ. రూ. M/s మధుకాన్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్, M/s మధుకాన్ గ్రానైట్స్ లిమిటెడ్ మరియు ఇతర మధుకాన్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీలలో నామా నాగేశ్వరరావు మరియు అతని కుటుంబ సభ్యుల వాటాతో కలిపి 13.57 కోట్లు, మొత్తం రూ. 80.65 కోట్లు, ”అని ఒక పత్రికా ప్రకటన పేర్కొంది.

అంతకుముందు జూలై 2022లో, మధుకాన్ గ్రూప్ కంపెనీలకు చెందిన రూ. 73.74 కోట్ల విలువైన 105 స్థిరాస్తులు మరియు ఇతర ఆస్తులను, దాని డైరెక్టర్లు మరియు ప్రమోటర్లు, మధుకాన్ ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ మరియు గ్రూప్ కంపెనీలు, నామా నాగేశ్వరరావు మరియు ఇతర ప్రమోటర్ల ఆస్తులను కూడా ED తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసింది. మరియు ప్రమోటర్లు, సబ్‌కాంట్రాక్టర్‌లు, బ్యాంకర్లు, ఇంజనీర్లు, ఫోరెన్సిక్ ఆడిటర్‌లు మొదలైన వారి పలు సెర్చ్‌లు మరియు పలు స్టేట్‌మెంట్‌లను రికార్డ్ చేసిన తర్వాత కంపెనీ డైరెక్టర్లు.

“మధుకాన్ గ్రూప్ ప్రమోటర్లు ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క మొత్తం EPC కాంట్రాక్ట్‌ను దాని SPV నుండి తీసుకొని, ఆపై భారీ మొబిలైజేషన్ మరియు మెటీరియల్ అడ్వాన్స్‌లు తీసుకోవడం ద్వారా ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క రుణ నిధులను స్వాధీనపరుచుకున్నారని ED దర్యాప్తులో వెల్లడైంది, అయితే ఆ అడ్వాన్స్‌లను పని కోసం ఉపయోగించకుండా, వారి ఇతర ప్రాజెక్టులు. అలాగే, ఆరు షెల్ ఎంటిటీలు (M/s. ఉషా ప్రాజెక్ట్స్, M/s శ్రీ BR విజన్స్, M/s. శ్రీ ధర్మ శాస్తా కన్స్ట్రక్షన్స్, M/s) ద్వారా డబ్బు చెల్లించి, ఆ మొత్తాన్ని తిరిగి పొందడం ద్వారా రూ. 75.50 కోట్ల ప్రత్యక్ష నగదు ఉత్పత్తి చేయబడింది. s. శ్రీ నాగేంద్ర కన్‌స్ట్రక్షన్స్, M/s. రాగిణి ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మరియు, M/s. వరలక్ష్మి కన్‌స్ట్రక్షన్స్) పూర్తిగా వాటి ఛైర్మన్ నామా నాగేశ్వరరావు మరియు నామా సీతయ్య నియంత్రణలో ఉన్నాయి, ”అని అది ఇంకా పేర్కొంది.

ED ఈ సబ్-కాంట్రాక్టర్లు ఎటువంటి పని చేయలేదని, తగినంత నైపుణ్యం లేదని మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా తెలంగాణాలో ఉన్నారని, ప్రాజెక్ట్ ఉత్తర భారతదేశంలో ఉందని పేర్కొంది.

వారు MPL నుండి రుణ నిధుల నుండి పెద్ద మొత్తంలో అడ్వాన్సులు తీసుకున్నారని మరియు మధుకాన్ గ్రూప్ యొక్క పరికరాలు మరియు కార్మికులను ఉపయోగించారనే సాకుతో మధుకాన్ గ్రూప్‌కు భారీ మొత్తాలను తిరిగి చెల్లించారని పత్రికా ప్రకటన పేర్కొంది.

“కాబట్టి నిధులు మధుకాన్ గ్రూప్‌కి తిరిగి వచ్చాయి. రాంచీ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేస్ లిమిటెడ్ పొందిన బ్యాంకు రుణం నుండి రూ. 361.29 కోట్ల ప్రత్యక్ష మళ్లింపును ED గుర్తించింది.

తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.